success closed Loading...

جدیدترین اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران

اتحادیه اروپا روز چهارشنبه مجددا ایران را در فهرست سیاه کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد.

اینتر نیوز به نقل از افکار نیوز ، کمیسیون اروپا دیروز چهارشنبه فهرست ۲۳ موردی کشور‌ها و حوزه‌های قضایی دارای ریسک پولشویی را منتشر کرد.
اتحادیه اروپا در ادامه اقدامات خود علیه ایران، بار دیگر نام ایران را در فهرست کشور‌های دارای ریسک پولشویی قرار دارند.
عربستان، پاناما و چند حوزه قضایی دیگر از جمله مواردی هستند که به فهرست جدید اضافه شده‌‎اند.
افغانستان، ناحیه ساموئای ایالت کالیفرنیا و جزایر ویرجین آمریکا، باهاما، بوتسوانا، کره شمالی، اتیوپی، غنا، گوآم، ابران، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پورتوریکو، ایالت مستقل ساموآ،عربستان سعودی، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو و تونس در این فهرست قرار دارند.
پولشویی یعنی تلاش برای قانونی کردن درآمدهای حاصله از راه های غیر مشروع یکی از معضل های جهانی است. برای مبارزه با این پدیده گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force — FATF) در سال 1989 به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی 7» شکل گرفت تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشور‌های عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
 

Enter.News


اخبار روز
رئیس اطلاعات آمریکا برای رایزنی درباره کره شمالی به سئول رفت 04:30
ریابکوف درباره مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا هشدار داد 03:30
دیدار نماینده سازمان ملل در امور سوریه با رئیس جمهور لبنان 02:30
پامپئو: شکاف فعلی در روابط کشورهای عربی به نفع منطقه نیست 01:30
آمریکا بار دیگر همکاران اقتصادی ایران را تهدید کرد 00:30
20.03.2019
آماده‌باش امنیتی در نزدیکی مقر اتحادیه اروپا 23:30
چهار زخمی در پی حمله با سلاح سرد در نروژ 22:30
لاوروف: مردم الجزایر باید خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند 21:30
واکنش مقام آمریکایی به سخنان روحانی 20:30
تصرف قاهرانه نمایندگی های دیپلماتیک ونزوئلا در آمریکا 19:30
جانشین موقت نظربایف مشخص شد 18:55
واشنگتن از تاثیر سیاسی اقتصادی سفر روحانی به عراق ناراحت است 18:47
چرا اروپا در قبال تروریسم علیه مسلمان‌ها سکوت می کند؟ 18:30
رئیس جمهور قزاقستان استعفا داد 17:55
کشتی کانتینری در بندر رجایی هرمزگان دچار سانحه شد 17:30
داعش به دنبال انتقام از حادثه تروریستی نیوزیلند 16:30
فروش میلیون یورویی کبوتر نامه رسان 15:30
دعوت پوتین از اردوغان برای افتتاح مسجد کریمه 14:55
کشف اسرار استون هنج 14:30
مقایسه زمین با جهنم 13:30
مخالفت اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت با FATF 12:30
خشم بحرینی ها از حضور اشغالگران سعودی و اماراتی در کشورشان 11:30
هشدار ناسا درباره نزدیک شدن یک سیاره بزرگ به زمین 10:30
وزیر سابق دادگستری عربستان بین دو راهی "باج‌دهی" و "زندان" 09:30
دانشجوی ایرانی در ترکیه بتن با خاصیت ضد یخ ساخت 08:30
وزیر دفاع سوریه: حضور نظامی هر کشوری بدون دعوت رسمی دولت سوریه، اشغالگری است 07:30
گاردین: پادشاه سعودی بخشی از اختیارات را از بن‌سلمان سلب کرده است 06:30
خروج آمریکا و ناتو از افغانستان هم زمان خواهد بود 05:30
چالش های پیش روی کمیته قانون اساسی سوریه 04:30
نماینده مسلمان کنگره: ترامپ پیامی روشن علیه تروریسم داخلی ارسال کند 03:30
ژنرال دانفورد خبر باقی‌ماندن 1000 نظامی آمریکایی در سوریه را تکذیب کرد 02:30
ضرب‌الاجل عادل عبدالمهدی به نمایندگان عراق؛ آیا کابینه تکمیل می‌شود؟ 01:30
ایران و ترکیه عملیات مشترک علیه «پ‌ک‌ک» انجام دادند 00:30